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第554章 狡兔三窟(6 / 6)

户,每个账户存款不超过两百万,总额七百一十万,确实神不知鬼不觉。

不多时专业的开锁人员到来,很快保险柜被解锁成功。打开之后,里面将一扎扎厚厚的现金晃花了众人的眼睛,初步估计有近百万之多。这些钞票大多都是旧钞,也就是毛家兄弟做的实体生意,这才能慢慢将它们收集起来。

除此之外保险柜角落还有用皮筋捆着的一小叠银行卡,让众人不得不感慨毛家兄弟的准备之充分。

在银行的配合下,这些银行卡的情况很快被揭开。

一部分毛小明和毛小亮以公司里员工工资卡的名义偷偷办理的,但从头到尾员工本人毫不知情。

此外还有一部分则是黑市直接收购来的,原主一般都是高龄老人或者贫困地区极少接触外界的贫苦者。这种人基本不存在那种无聊的,专门去查验自己名下有多少张银行卡存在的可能。甚至他们或许这辈子都用不上这样的功能,也根本不知道网银这种东西。于是这就便宜了类似毛小明和毛小亮的犯罪份子,借用他人账户实施犯罪行为。

经过统计,一共三十七张银行卡,内含资金总额两千零四十万。

换言之仅仅现在发现的这些个零散资金,就已经累计有三千万之多!

尽管它距离毛家兄弟所藏匿的至少两亿多资金仅仅才七分之一的数额,但也已经足以让诸多警察们大喜过望。这说明大家的猜测方向没有错!毛家兄弟的钱,还在市里!

“根据专业人士分析,那二十张黑卡,应该是被洗白之后的钱。洗钱方通过这些黑卡将钱重新交给毛家兄弟,再被他们藏在了这个别墅里。”

“黑卡啊!居然都有专业称呼了么?这种冒用他人身份搞出来的银行账户必须要想办法控制,否则它太容易成为犯罪份子牟利以及转移资产的工具了。”

“一张卡不到一百万,银行也不会特别监控。特别是那些个地方银行,更是只认钱不认人。而只要这样的银行卡足够多,几个亿都能藏匿的万无一失!真是……扯淡!”

杨烨摇摇头,抬头看着汪国凤道:“老汪,这才三千万,远远不够!但是两栋别墅已经掘地三尺了,你觉得毛家兄弟其他的钱会藏在什么地方?”

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